동남아시아 거점 사기조직에 대한 금융권의 자금추적이 시작됐다.

금융정보분석원(FIU)은 24일 “은행업권과 함께 이미 일부 의심거래 유형에 대해 분석하고 이를 추출하기 위한 기준에 대해 논의했다”며 “은행업권은 해당 기준에 따라 의심거래 일제 보고를 실시 중”이라고 밝혔다.

향후 다른 업권에 대해서도 의심거래 일제 보고를 실시하기로 했다. FIU는 “보고된 의심거래들은 FIU에서 전략분석을 거쳐 검찰, 경찰 등 법집행기관에서 범죄조직 적발에 활용할 예정”이라며 “향후에도 주요 의심거래 유형별로 의심거래 일제 보고를 추진할 계획”이라고 말했다.

FIU는 이날 금감원과 각 금융업권 협회 등이 참석한 가운데 초국경 범죄 관련 ‘자금세탁방지 유관기관협의회’를 개최했다.

금융회사 등은 초국경 범죄 의심거래를 FIU에 일제 보고를 하기로 했으며, FIU는 금융회사 등의 자금세탁방지 내부통제를 강화하기로 했다.

금감원이 은행업권의 해외 지점·자회사에 대한 AML(자금세탁방지) 관리·감독 현황을 우선 점검한 결과, 일부 은행은 동남아시아 해외 지점·자회사에 대해 서면점검에만 의존하는 등 내부통제상 일부 미비점이 발견됐다.

이에 대해 FIU는 초국경 범죄 의심고객에 대한 고객확인을 강화하고 동남아 소재 지점·자회사를 우선 현장 점검하도록 하는 등 AML 내부통제를 강화하기로 했다. 또 자금세탁방지 검사시 금융회사 등의 해외 지점·자회사 관리실태를 철저히 점검할 계획이다.

이형주 FIU 원장은 “이번 협의회는 초국경 범죄 대응을 위한 첫걸음으로 FIU는 캄보디아 사건에 한정하지 않고 향후 발생 가능한 초국경 범죄에 대한 대응을 지속 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

이경기 기자 cellin@naeil.com